«La Cooperativa COOPERSAM Ltda., y su compromiso con el cumplimiento de las Leyes y Reglamentaciones, hace cumplir lo establecido en la Ley 1.015/97 «Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes» y sus modificatorias Ley N° 3783/09, Ley 6497/2019, la Ley N° 6797/21 y la Resolución 156/20 «Por la cual se aprueba el reglamento de Prevención de Lavado de Activos (LA) y financiamiento del terrorismo (FT), basado en un sistema de administración y gestión de riesgos, dirigido a las entidades cooperativas sujetas a la supervisión y fiscalización del Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)».
Por ese motivo, estimado socio desde el momento de asociarte y durante la relación financiera, brinda la información correcta y toda la documentación exigida.
Recordemos que El Lavado de Activos es el proceso a través del cual se pretende encubrir, disimular y ocultar el verdadero origen de fondos y otros bienes generados en actividades ilícitas, para darles apariencia de legitimidad.
Te invitamos a completar y enviar el “Formulario de Identificación del Socio”, puedes descargar, completar y enviar al correo: cumplimiento.coopersam@gmail.com.-